La Justicia federal pidió la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y empresario vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino y al presidente de la entidad, Claudio Tapia, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
La solicitud fue realizada por la fiscal Cecilia Incardona luego de que Vallejo no se presentara este martes a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, en los tribunales de Lomas de Zamora.
Para los investigadores, el financista ocupa un rol central dentro de una estructura que habría operado mediante préstamos y movimientos de dinero vinculados al fútbol argentino, especialmente a clubes con problemas económicos.
Según la investigación judicial, Sur Finanzas habría manejado fondos de manera irregular, captando capitales y otorgando financiamiento al margen de los controles establecidos por la normativa vigente.
La causa, impulsada por la fiscal Incardona junto a la PROCELAC —el organismo especializado en criminalidad económica y lavado de activos—, apunta a determinar si parte del dinero que circuló a través de la financiera fue utilizado para maniobras de blanqueo.
La sospecha sobre fondos del fútbol argentino
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la relación comercial que la financiera mantenía con clubes y actores ligados a la estructura del fútbol argentino.
Los investigadores sospechan que el mecanismo habría permitido mover dinero de origen presuntamente ilícito bajo la apariencia de operaciones financieras vinculadas al deporte.
Vallejo estaba citado a indagatoria acusado de ser “jefe de una asociación ilícita” y de participar en operaciones de lavado de activos. Sin embargo, su ausencia complicó aún más su situación procesal y derivó en el pedido de detención.
